国新能源：山西省国新能源股份有限公司第十届董uwin电竞事会第七次会议决议公告

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会以通讯表决的形式于2022年11月7日，由董事长刘军教练创议并主办召开。集会应插足表决董事10名，实践加入表决董事10名。集会符合《公执法》《证券法》等执法规则、典型性文件及《公司法则》的正派，合法有效。经列位董事专注审议，酿成如下判定：

　　从命《公国法》《公司法例》对董事候选人提名的端正，公司控股股东华新燃气大众有限公司提名聂银杉教师为非寂寞董事候选人。董事会提名委员会对聂银杉老师进行工作资历巡察，觉得该候选人符合董事工作资历，其己方也批准职掌公司非寂寞董事，董事会应许推举其为公司第十届董事会非孤独董事候选人。

　　聂银杉，男，54岁，大专学历，中级经济师。2016年4月至2018年9月，任山西国际能源集团气化投资处分有限公司党委文书、总经理，山西国化能源有限仔肩公司党委书记、总经理，山西国际能源团体燃气输配有限公司党委书记、总经理，山西国化燃气有限公司党委宣布、总经理；2018年9月至2021年1月，任山西国际能源整体气化投资办理有限公司党委布告、总经理，山西国化能源有限职守公司党委公布、总经理，山西国际能源团体燃气输配有限公司党委公告、总经理；2021年1月至2021年10月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气卖出有限公司党支部公布、推行董事、总经理；2021年10月至2022年1月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气卖出有限公司党支部通告、执行董事、总经理；山西华新天然气东部管网有限公司总经理；2022年1月至2022年3月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气贩卖有限公司党支部公布、履行董事、总经理，山西华新天然气东部管网有限公司党委委员、总经理；2022年3月至2022年11月，任山西省国新能源股份有限公司党委委员，山西华新燃气卖出有限公司党委文告、践诺董事、总经理，山西华新天然气东部管网有限公司党委委员、总经理；2022年11月至今，任山西省国新能源股份有限公司党委副书记，山西华新燃气出售有限公司党委宣布、奉行董事、总经理，山西华新天然气东部管网有限公司党委委员、总经理。

　　过程对该非伶仃董事候选人的个人经历、工作事迹等形势的巡查，董事会未显示其有《公法律》第146条规定的形象，未显示其被华夏证监会一定为阛阓禁入者，上述候选人完备负担公司董事的阅历，符关掌握公司董事的处事央求。根占有关规矩，该非单独董事候选人经股东大会审议历程后，将正式成为公司第十届董事会董事，任期同其我们第十届董事会董事相像。

　　屈从《公法律》《股票上市端正》及《公司准绳》等执法轨则、范例性文件中对待延聘高级措置人员的合系端正，坚守公司平凡谋划提供，经董事会提名委员会资格审查，董事会应许礼聘聂银杉教练为公司总经理，任期与第十届董事会一样。

　　用命《公司规矩》关连规则，董事会许诺召开公司2022年第二次偶然股东大会，审议前述过程的供应提交股东大会审议的议案。

　　1.制止2022年11月14日（星期一）下午收市时在中国证券备案结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司十足A股股东和遏制2022年11月17日（星期三）在中国证券登记结算有限仔肩公司上海分公司登记在册的本公司齐备B股股东。上述本公司完全股东均有权出席股东大会，并或许以书面样子寄托代理人加入会谈判加入表决，该股东代表人不用是本公司股东。

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　　本议案审议经过后，公司董事会将公告《山西省国新能源股份有限公司对付召开2022年第二次权且股东大会的报告》。

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